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11 de Mayo 2017 - Flash Informativo 341

Carta Circular 01-2017


Con fecha 8 de mayo de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de la Carta Circular 01, se dirige a los representantes legales, miembros de consejos de administración, juntas directivas, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las organizaciones de la economía solidaria por ella vigiladas, para informarles que frente a la gestión y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT, tiene previsto actualizar la matriz de este riesgo.

Dice la Carta Circular, que se diseñaron unos instrumentos de captura de información elaborados a partir de las instrucciones contenidas en el Capítulo XI Título II para las cooperativas de ahorro y crédito y Capítulo IX Título III para las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera, ambos de la Circular Básica Jurídica 2015.

Efectuados los respectivos ajustes a los formatos e instructivos, los adjunta a la presente Carta Circular como anexos 1 y 2. El formulario contenido en el anexo 1 debe ser diligenciado por las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. El formulario contenido en el anexo 2, debe ser diligenciado por las organizaciones de la economía solidaria que no ejercen la actividad financiera.

Esta información resultante de la implementación del SIPLAFT para actualizar la matriz de riesgos de la SES, solo será recibida mediante el archivo generado por el aplicativo Sicses actualizado a tal efecto el 10 de mayo; la fecha de entrega de la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, es hasta el 26 de mayo del año en curso.

Carta Circular 01 de 2017
Anexo 1
Formulario para cooperativas que ejercen la actividad financiera
Anexo 2
Formulario para organizaciones que no ejercen actividad financiera

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